Автор Тема: ДАНС да заплащат следенето за мръсни пари от лицата със счетоводните услуги  (Прочетена 1234 пъти)

MoRdoc

  • потребител
  • Scio me nihil scire
Защото ако те не плащат, ние трябва да прибираме това плащане от лицата които следим.
Въпроса не е уреден и касае неправилното разбиране на равнопоставеността едни субекти спрямо други, предвид дори и разширения обхват, който практически премахва всякакви други работи от
така наричените "задължени лица" - на практика ние следим всички, т.е. за тях е безсмислено да го правят , както беше досега. Всяка фирма трябва да има счетоводство, нали така?
Работата е повече от ясна, а данъчните ефекти при неизпълнение - и те също така/и за кого/.

кратка фактология, в подкрепа на горенаписаното:
...."идентифицират клиентите си в следните случаи:1. при установяване търговски или професионални отношения
.....
(3)Клиентите се идентифицират и извън горните случай, когатовъзникне съмнение за изпиране на пари или за финансиране на тероризма"





Флора

  • Гост
Мдам, да махнат всички точки в закона, да оставят само една (ясно коя).